Sobre a
ACFE BRASIL
A ACFE é a maior organização antifraude e fornecedora de treinamento e educação antifraude do mundo
Quem somos
A ACFE é a maior organização antifraude e fornecedora de treinamento e educação antifraude do mundo. A ACFE é responsável pela principal certificação mundial para profissionais de investigação e prevenção a fraude e corrupção: CFE – Certified Fraud Examiner, que em português, poderia ser traduzido como “Investigador de Fraude Certificado”.O Capítulo Brasileiro da ACFE (“ACFE Brasil”) trata-se de um grupo de profissionais, que se uniram para estabelecer no Brasil discussões técnicas e encontros de profissionais de investigação, de compliance e anticorrupção. Neste sentido, nosso grupo não tem qualquer fim lucrativo, e tampouco realiza cobranças pelas atividades desenvolvidas. Nosso time de gestão (ACFE Team Management), realiza todas as atividades ao capítulo Brasileiro de forma voluntária, não havendo qualquer propósito financeiro.
Para realização de eventos, bem como desenvolvimento de materiais a serem publicados em nosso website, contamos com a colaboração de profissionais de mercado. Esta colaboração ocorre por intermédio de disponibilização de locais para realização dos eventos; patrocínio para coffee-break e demais despesas de eventos; ou mesmo capital intelectual para desenvolvimento de material técnico, artigos, etc.
Convidamos a todos os profissionais interessados a fazer parte de nossos grupos de discussão e encontros.
Listamos abaixo alguns links de nosso website que podem ser de seu interesse:
• Lista de próximos encontros, inscrição em nosso mail list para receber novidades e convite para nossos encontros* e disponibilização de espaço para receber encontros do ACFE Brasil
• Divulgação de Vagas relacionadas a Compliance, Investigações, Auditoria Interna e áreas correlatas
• Material Técnico
• Publicação de Artigos
Quaisquer dúvidas, sugestões, estamos à disposição pelo e-mail: contato@acfe.com.br
*Para cancelar eventual inscrição de nosso mail list, basta enviar e-mail para: contato@acfe.com.br, com o assunto/subject: “Cancelamento Inscrição”. Seu cadastro será cancelado em até 10 dias úteis.
Bruno Massard, CFE, CCEP-I, DSC 10.000
Diretor Presidente- Advisor de GRC - Empresa de Meios de Pagamento
- Coordenador da Pós Graduação do Compliance - IBMEC-RJ
- Professor do LLM de Direito - Compliance
Bruno possui mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais, sendo 10 focados atividades ligadas a Governança Corporativa, Auditoria Interna, SoX, Investigações e Prevenção a Fraude/FCPA e Corrupção (programas de Compliance / integridade), Controles Internos, Mapeamento de processos e Gestão de Riscos.
Certificações:
- CFE – Certified Fraud Examiner
- CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional
- Certified Auditor EBANC DSC 10.000 (Programas Efetivos de Compliance)
Renato Vigati, CFE
Diretor Vice-Presidente / Treinamento- Diretor da área de Forense da Deloitte
Formando em Administração de Empresas e Contabilidade, Vigati possui mais de 10 anos de experiência na prestação de serviços a empresas multinacionais, atuando majoritariamente em companhias de Consultoria e Auditoria (Big4), provendo serviços e soluções corporativas de Compliance, Investigações, e Disputas.
Conhecimento das leis anticorrupção, tais como Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), UK Bribery Act ("UKBA") e Lei da Empresa Limpa, 12.846/13.
Certificações:
- CFE – Certified Fraud Examiner
- Certified DSC 10.000 (Compliance Systems Guidelines)
Antonio Vaz
Diretor Tesoureiro- CFE – Certified Fraud Examiner
- CRCSP – Contador
- CPNC – Perito contador
- CNAI/CVM/BACEN/SUSEP - Certificações de auditoria
Ricardo Caiado
Diretor JurídicoAdvogado, sócio responsável pelas práticas de compliance, investigações corporativas e direito penal empresarial do escritório Campos Mello Advogados in cooperation with DLA Piper. Possui MBA em gestão de Riscos de Fraudes e Compliance pela Fundação Instituto de Administração (FIA), é especialista em Compliance pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) e em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).
Raquel Bianchini
Diretora SecretáriaRaquel Bianchini é Diretora na área de Business Intelligence and Investigations da Kroll. Formada em Relações Internacionais e pós-graduada em Gestão de Projetos, Raquel participou investigações de fraudes corporativas envolvendo esquemas de corrupção, má conduta de funcionários e apropriação indébita de ativos. Raquel também foi professora convidada da certificação em Compliance do Instituto ARC.
Antonio Nobrega
BoardEx-Corregedor-Geral da União/CGU e ex-Conselheiro do COAF.
Professor de Compliance no IBMEC/Brasília, IBMEC/RJ e na Escola Superior de Advocacia/OAB-RJ.
Professor convidado na Escola de Magistratura do RJ e na FGV-RJ.
Advogado.
Mestre em Direito, Instituições e Desenvolvimento (Universidade Católica de Brasília) e pós-graduado em Direito Empresarial (FGV-RJ).
Membro do Conselho Consultivo da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da Câmara de Comércio Internacional.
Representou o Brasil em diversos fóruns internacionais, inclusive no Working Group on Bribery da OCDE/Paris.
Claudio Peixoto, CFE, DSC 10.000
Board- Sócio de Forensic da Mazars
- Membro da Comissão de estudos Técnicos da LEC
- Membro da Comissão de Riscos do IBGC
- Professor do MBA da Estácio de Sá
- Professor do MBA da FIA
- Professor do MBA da FECA
Claudio possui 27 anos de experiência nas áreas de Auditoria (externa, interna e de sistemas). Principais atividades: Compliance, Investigações de Fraude/FCPA, elaboração de planos de auditoria, revisão de processos de negócio – financeiros e operacionais, avaliação e testes de controles internos e elaboração de relatórios, incluindo melhorias e desenvolvimento de controles.
Certificações:
- CFE – Certified Fraud Examiner
- Certified Auditor EBANC DSC 10.000 (Programas Efetivos de Compliance)
